LentaHit
Чтобы проверить свои подозрения, ЦБ передал материалы по делу компаний в Генпрокуратуру и МВД. Эксперты утверждают, что на данный момент компания смогла привлечь несколько десятков тысяч человек, а значит ущерб от ее деятельности может значительно превысить 1 млрд рублей.
16 ноября 2018 года Первомайский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит иск прокуратуры Ростовской области, касательно блокировки двух сайтов компании «Кэшбери». Пресс-секретарь суда Виктория Петросян сообщила, что иск поступил еще 28 сентября, но был оставлен до 12 октября из-за недочетов.
Причина иска на компанию Кэшбери
Группа компаний «Кэшбери» сообщила о временном приостановлении своей работы до 1 ноября текущего года. Об этом председатель правления группы Артур Варданян рассказал на канале YouTube. Он отметил, что эти трудности временны, а трехнедельные каникулы являются вынужденной мерой для восстановления структуры, заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры.
Варданян рассказал, что во время двухнедельной «новостной встряски» в компании происходили невероятные вещи – счета блокировались, лидеры запугивались, а партнеры шантажировались. Более того, с сайтом проводились постоянные вредоносные действия.
В последних числах сентября текущего года регулятор РФ рассказал, что инвестирование в «Кэшбери» является рискованным занятием, так как в компании отмечаются явные «признаки финансовой пирамиды». К такому выводу Центробанк привел анализ деятельности, основанной на принципах сетевого маркетинга, обещания невероятных доходов и достаточно агрессивная реклама.
Деятельность компании Кэшбери
Судя из информации, которая указана на официальном сайте компании, «Кэшбери» является р2р-платформой, которая предлагает своим пользователям стать инвесторами. Вкладывать деньги в выдачу займов могут частные лица, малый и средний бизнес, есть возможность кредитования под залог движимого и недвижимого имущества, а также инвестиции в криптовалюту. Минимальный доход, который можно получить со слов разработчиков, составляет 0,5% в сутки. Более того, доходность по инвестициям может достигать 600% в год.
Начиная с 2016 года в состав «Кэшбери» входит целая группа компаний, в том числе:
- микрокредитная компания «Варшава»;
- ООО «Кэшбери»
- английская организация Cashbery Limited.
Если рассмотреть информацию на сайте более детально, можно увидеть, что головные офисы двух последних компаний группы размещены в Дубае, хотя контактные телефоны указаны для Казани, Москвы, Екатеринбурга, Казахстана, Ростова-на-Дону и Мексики.
